• Home
  • »
  • News
  • »
  • national
  • »
  • ED RAIDS INDIA BULLS HOUSING FINANCE OVER RS 300 CRORE FRAUD KS

Exclusive: 300 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਬੁਲਸ ਫ਼ਾਈਨੈਂਸ 'ਤੇ ED ਦਾ ਛਾਪਾ

ED Action: ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ED) ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਡੀਆ ਬੁਲਸ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਧੋਖਾਧੜੀ (Fruad) ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਈਡੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ (Delhi), ਮੁੰਬਈ (Mumbai), ਪੁਣੇ (Pune) 'ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲੇ ਹਨ।

  • Share this:
    ਦਿੱਲੀ: ED Action: ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ED) ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਡੀਆ ਬੁਲਸ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਧੋਖਾਧੜੀ (Fruad) ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਈਡੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ (Delhi), ਮੁੰਬਈ (Mumbai), ਪੁਣੇ (Pune) 'ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਟੀਮ ਨੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

    ਇੰਡੀਆ ਬੁਲਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਦੋਸ਼

    ਈਡੀ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 300 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਬੁਲਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲਿਮਟਿਡ (IBHL) ਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਕਾਂਬਲੇ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2021 'ਚ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਾਲਘਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਾਡਾ ਥਾਣੇ (Wada police station in Palghar) 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਈਡੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਟੀਮ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਲਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 500 ਸ਼ੇਅਰ (Purchased 500 shares of the Company) ਖਰੀਦੇ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਚਾਨਕ ਘਟ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

    ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ 'ਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ

    ਇਸ ਲਈ ਉਸ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਸੀ? ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਈਡੀ ਦੀ ਟੀਮ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਬੁਲਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਕਾਂਬਲੇ 'ਤੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 500 ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲੈਕਮੇਲ (long-running extortion) ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਲੈਕਮੇਲ ਰੈਕੇਟ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ (Racket from Delhi connection) ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

    ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਬੁਲਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਸੂਚਨਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਸ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
    Published by:Krishan Sharma
    First published: